Due Diligence-Recherchen

Due Diligence ist heute auch für den Mittelstand zwingend notwendig.

Due Diligence-Recherchen müssen heute tiefer gehen.

Beim Kauf eines Unternehmens oder der Suche nach neuen Geschäftspartnern sehen sich Unternehmen heute einer zunehmenden Zahl von Risiken ausgesetzt. Galt es früher, vor allem die Bilanzen des Unternehmens sorgfältig zu prüfen, so müssen heute die Ergebnisse einer Analyse der Zielfirma zahlreiche weitere Risiken abdecken:

Ist ein Unternehmen oder dessen Eigentümer in Geldwäsche-Aktivitäten verstrickt, wie finanziert sich das Unternehmen, gibt es auffällige Geldgeber oder Geschäftspartner im Ausland, insbesondere Südamerika oder Osteuropa?

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Gefährliche “Rip-Deals” nehmen zu

Was zunächst nach einem netten Devisengeschäft mit zweistelliger Rendite aussieht, entpuppt sich als äußerst riskante Transaktion: Mehr als 70 Millionen Euro haben Kriminelle bereits durch sogenannte Rip-Deals von ihren meist gut situierten Opfern erbeutet. Wer dennoch den Geldkoffer packt, begibt sich in große Gefahr.

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